ABD, Prince Group Dolandırıcılık Ağının Bağlantılı Şirketlerine Yeni Yaptırımlar Uyguladı

ABD, Prince Group Dolandırıcılık Ağının Bağlantılı Şirketlerine Yeni Yaptırımlar Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçya, Madagaskar ve Güneydoğu Asya ile Afrika’daki diğer bazı ülkelerdeki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı onlarca kişi ve şirkete Perşembe günü yaptırım uyguladı.

Bu yaptırımlar, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık operasyonu yürütmekle suçlanan Kamboçyalı Prince Group ile ilişkili dört kişi ve 41 şirketi hedef alıyor. Şirket, Kamboçya’da yüzlerce tesiste çalışanları ve insan ticareti mağdurlarını siber dolandırıcılık yapmaya ve ABD, Avrupa ve Çin’deki insanlardan milyarlarca dolar çalmaya zorlamakla suçlanıyor. Prince Group, CEO’sunun tutuklanıp Çin’e iade edilmesinin ardından bu yılın başlarında dağıtılmıştı.

Perşembe günkü yaptırımlar, Prince Group’un dolandırıcılık yoluyla elde ettiği parayı aklamaya devam etmek için kurduğu geniş paravan şirketler ağına odaklanıyor. Bu, ABD’nin şirketten ve CEO’su Chen Zhi’den 15 milyar dolardan fazla kripto para ele geçirmesinin ardından Prince Group’a yönelik üçüncü yaptırım turu oldu. Hazine Bakanlığı yetkilileri, Prince Group çalışanlarının dolandırıcılık fonlarına erişimi sürdürmek amacıyla fonları paravan şirketlere, akrabalarına veya yardımcılarına aktararak önceki iki yaptırım turundan kaçmaya çalıştığını belirtti. Bu nedenle yeni önlemlerin gerekli olduğunu savundular.

Hazine Bakanlığı, “Prince Group TCO’nun üst düzey yöneticileri, tek bir kurumsal yapı üzerinden faaliyet göstermek yerine, varlıklar üzerindeki kontrolü sürdürürken gerçek mülkiyeti gizlemek için katmanlı offshore holding şirketlerine, yabancı kuruluşlara, aday yöneticilere ve kurumsal hizmet sağlayıcılara güvendiler” açıklamasını yaptı. “Bugünkü belirlemeler, bu ağın kilit bileşenlerini hedef alıyor; bunlar arasında kurumsal yönetimi kolaylaştıran, offshore kuruluşları yöneten ve Prince Group TCO’nun üst düzey yetkililerine iş hizmetleri sağlayan şirketler ve kişiler bulunuyor.”

Yaptırım uygulananlar arasında, Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong’da birden fazla paravan şirket işleten üst düzey Prince Group yetkilisi Qiu Yong da yer alıyor. Kamboçya, St. Lucia ve Türkiye pasaportlarına sahip olan Qiu, Prince Group’un fonlarını çeşitli para ödünç verme hizmetleri ve şarap şirketleri gibi iş girişimleri aracılığıyla aklamasına yardımcı oldu. Qiu, Hong Kong ve Makao’da şarap dağıtımıyla tanınıyordu. Qiu’nun asistanı Zhao Mengyao da Perşembe günü yaptırım listesine alındı ve müfettişler, Zhao’nun daha önce yaptırım uygulanan diğer Prince Group yetkilileriyle bağlantıları olduğunu belirtti.

Yaptırımlarda adı geçen diğer iki kişi – Kamboçyalı He Yujing ve Visal Pang – yaptırım uygulanan Prince Group yetkilisi Chen Bo adına mülk tutmakla suçlanıyor. Chen, yaptırım uygulanmadan önce Japon ve Kamboçya’daki bazı mülklerini ve işlerini eşi He’ye ve Visal’a devretmişti. Hazine Bakanlığı, yaptırımların Prince Group ortakları tarafından organize edilen geniş aklama operasyonunu ve paranın kökenini gizlemek için birden fazla Asya ülkesine nasıl yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

ABD düzenleyicileri, kolaylaştırıcıların “Prince Group TCO’nun uluslararası finans sistemine erişmesini ve meşru ticari faaliyet görünümünü korumasını sağlamada önemli bir rol oynadığını” belirtti. Prince Group’un insan ticareti mağdurları, kripto para dolandırıcılığı, romantizm dolandırıcılığı ve diğer çevrimiçi dolandırıcılıkları yapmaya zorlanıyordu. Şirketin Kamboçya hükümetiyle derin bağları vardı ve ABD, Çin ve Tayland’dan gelen uluslararası baskı Kamboçya hükümetini dolandırıcılık merkezlerine baskın yapmaya zorlayana kadar ülke genelinde serbestçe faaliyet gösteriyordu.

Hazine Bakanı Scott Bessent, “Bu örgütlerin her katmanını – liderliklerinden, kurumsal yapılarından ve dokunulmaz bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayan finansal kolaylaştırıcılara kadar – dağıtmayı hedeflediklerini” söyledi. Bessent, “Siber dolandırıcılık sendikaları, Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çalmaya devam ederken, yasa dışı gelirlerini aklamak için sofistike uluslararası iş ağlarına güveniyorlar” diye ekledi.

Prince Group, geçen yıl yaptığı bir açıklamada başlangıçta suçlamaları reddetmişti ancak Zhi’nin tutuklanmasından bu yana operasyonlarını büyük ölçüde durdurdu. Bu durum, Kamboçya’da hem insan ticareti mağdurlarının hem de siber dolandırıcılık merkezi çalışanlarının hapishane benzeri tesislerden kaçarak yardım aramak için elçiliklere akın etmesiyle kaotik sahneler yaratmıştı. Zhi’nin Çin’deki durumu ve hukuki davası bilinmiyor ancak Çin, son iki yılda birden fazla dolandırıcılık merkezi liderini idam etti.

Madagaskar Yaptırımları

Hazine Bakanlığı, Perşembe günü Madagaskar’daki bir dolandırıcılık merkezinin lideri olan Chui Kok Wa’ya da yaptırım uyguladı. Chui, geçen hafta iddianameyle suçlandı; savcılar, dolandırıcılık merkezinin dağılmasının ardından Kamboçya’dan kaçtığını ve bu yaz Afrika adasında kendi operasyonunu yeniden başlattığını iddia etti. Chui’nin, Maryland, Oregon, Nevada, Minnesota ve diğer eyaletlerdeki mağdurlarla ilişkili 74 kripto para cüzdanından 516.695 dolar çaldığı iddia ediliyor. Çalınan fonlar, Binance gibi platformlarda Chui tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktarıldıktan sonra Çin merkezli kişilere ait diğer hesaplara gönderildi.