Ukrayna’da Almanları Hedef Alan 5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Yönelik Operasyon

Ukrayna’da Almanları Hedef Alan 5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Yönelik Operasyon

Ukrayna polisi, Alman vatandaşlarını sahte kripto para yatırımlarına çekerek milyonlarca avro çalan dolandırıcı çağrı merkezleri ağı işlettiği şüphesiyle dört kişiyi tutukladı. Bu tutuklamalar, Kiev’in yasa dışı çağrı merkezlerine karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olarak gerçekleşti; bazı çağrı merkezlerinin yozlaşmış kolluk kuvvetleri yetkililerinin koruması altında faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

Ukrayna siber polisi Cuma günü yaptığı açıklamada, şüphelilerin ülke genelinde çağrı merkezleri işlettiğini belirtti. Bu kişiler, kendilerini finans danışmanı olarak tanıtarak Avrupa Birliği’ndeki, özellikle de Almanya’daki insanları sahte çevrimiçi platformlar aracılığıyla kripto para ve hisse senetlerine yatırım yapmaya ikna ettiler.

Dolandırıcılar, mağdurların güvenini kazandıktan sonra, kripto para borsası hesapları açmalarına ve fonları suç grubunun kontrolündeki cüzdanlara aktarmalarına yardımcı oldular. Bazı durumlarda, mağdurların çevrimiçi bankacılık hesaplarına da erişim sağladılar. Polis, çalınan fonların kökenlerini gizlemek amacıyla bir banka hesapları ve kripto para cüzdanları ağı üzerinden aktarıldığını ve daha sonra grup üyeleri arasında dağıtıldığını ifade etti.

Müfettişler, Almanya’da toplamda 4,3 milyon avrodan (4,8 milyon dolar) fazla para kaybeden 135 mağdur tespit etti.

Ukraynalı yetkililer, Ağustos ve Eylül aylarında iki tur baskın düzenleyerek Kiev ve diğer şehirlerde 50’den fazla mülkte arama yaptı. Operasyonlarda bilgisayarlar, telefonlar, kripto para cüzdanları, belgeler ve 90.000 dolardan fazla nakit ele geçirildi.

Tutuklanan dört kişi arasında grubun lideri olduğu iddia edilen kişi de bulunuyor. Üç erkek tutuklu yargılanmak üzere gözaltında tutulurken, şüpheli bir ortak organizatör ev hapsine alındı. Polisin yayınladığı videolarda, bir şüphelinin baskın sırasında bir apartman balkonunda saklandığı, diğerinin ise kaçmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezası ve mallarına el konulmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Müfettişler, ağın diğer üyelerini ve ek mağdurları tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Dolandırıcı Çağrı Merkezlerine Karşı Kapsamlı Mücadele

Bu tutuklamalar, Ukraynalı yetkililerin dolandırıcı çağrı merkezleriyle mücadele etmek için yürüttüğü daha geniş kapsamlı bir çabanın ortasında gerçekleşti.

Eylül ayında Ukrayna parlamentosu, dolandırıcı çağrı merkezlerini organize etmek veya işletmek, buralarda çalışmak veya insanları dolandırıcılık planlarına katılmaya teşvik etmek için özel cezai yaptırımlar getiren bir yasa çıkardı. Bu yasa, bu tür operasyonlarla bağlantılı belirli suçlar için 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Bu operasyonlar, Ukrayna’nın kendi güvenlik ve kolluk kuvvetleri içindeki iddia edilen yolsuzlukları da ortaya çıkardı.

Geçen hafta, Ukraynalı yolsuzlukla mücadele müfettişleri, dolandırıcı çağrı merkezlerini soruşturmalardan korumak için üst düzey yetkililere rüşvet verdiği iddia edilen bir suç örgütünü ortaya çıkardıklarını duyurdu. İddia edilen ağda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Başsavcılık ve Ulusal Polis yetkilileri ile organize suçlarla bağlantılı kişiler de dahil olmak üzere en az 12 kişi bulunuyordu.

Soruşturmanın ardından SBU, bu plana karıştığından şüphelenilen iki üst düzey yetkilisini görevden aldı.