Madagaskar Merkezli Dolandırıcılık Operasyonuna Yönelik ABD İddianamesi

Madagaskar Merkezli Dolandırıcılık Operasyonuna Yönelik ABD İddianamesi

ABD Adalet Bakanlığı, Madagaskar merkezli bir dolandırıcılık operasyonunu çökerttiğini duyurdu. Bu operasyonun, sahte NFT yatırım planları aracılığıyla Amerikalılardan yüz binlerce dolar çaldığı iddia ediliyor.

Salı günü savcılar, Malezya vatandaşı Chui Kok Wa ve beş diğer kişinin suçlandığını açıkladı. Bu kişiler, Maryland, Oregon, Nevada, Minnesota ve diğer eyaletlerdeki mağdurlarla ilişkili 74 kripto para cüzdanından 516.695 dolardan fazla para çalmakla suçlanıyor.

İddianamede, Wa’nın Çin’deki suç ortaklarıyla birlikte bu planı koordine ettiği ve finanse ettiği belirtiliyor. Operasyonun, Kamboçya’daki kolluk kuvvetleri baskınlarının ardından geçen yıl Madagaskar’a taşındığı iddia ediliyor.

Ağustos ayında Madagaskar’a giden bir FBI birimi, 3.000’den fazla cihaza erişim sağladı. Bu operasyon, dolandırıcılık şebekesinin ayrıntılı işleyişini ortaya koydu. Ayrıca, ABD’deki mağdurlar tarafından yapılan olay bildirimleri ile ülkenin başkenti Antananarivo’daki yerleşkelerden dolandırıcılık yapan kişiler arasında somut bağlantılar kurdu.

Adalet Bakanlığı, bu ziyaret sırasında yetkililerinin Madagaskar Ulusal Polisi (MNP) ile birlikte 13 dolandırıcılık yerleşkesine gittiğini belirtti. Ancak şüphelilerle görüşme girişimlerinin “engellendiğini” ekledi.

Adalet Bakanlığı, “Madagaskar, soruşturma tamamlanmadan önce çok sayıda şüpheliyi Çin’e iade etti” açıklamasını yaptı. ABD, “Madagaskar hükümetini ABD ile işbirliği yapmaya, suçlanan altı sanığı iade etmeye çağırdı.” Bakanlık ayrıca, “hükümetin, Wa tarafından insan kaçakçılığına uğradığını ve istismar edildiğini iddia eden, ancak Madagaskar’da hapiste tutulduğuna inanılan 15 çalışanı sorgulamak için önemli bir tanık emri aldığını” ekledi.

Madagaskar Adalet Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi. Ancak son üç ayda dolandırıcılık merkezlerinde yer almakla suçlanan yüzlerce Çin vatandaşının iadesi konusunda Çin ile yaptığı çalışmaları defalarca övdü. Pazartesi günü en az 49 Çin vatandaşının iade edildiği bildirildi.

İddianameye göre, Madagaskar kolluk kuvvetleri, operasyonun 40 Çinli lideri de dahil olmak üzere 400 kişiyi tutukladı. Ancak FBI’ın, liderler Çin’e iade edilmeden veya serbest bırakılmadan önce onlarla görüşmesine izin verilmedi.

Wa ve beş suç ortağının hala Madagaskar’da olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Adalet Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi.

İddianame, FBI ajanları ve müfettişlerinin insan kaçakçılığı mağdurlarını dolandırıcılık yapmak için para ödenen diğer kişilerden ayırmakta zorlandığını belirtiyor.

Madagaskar hapishanelerinde tutulan bazı kişiler insan kaçakçılığı mağduru olduklarını iddia ediyor. Ancak dolandırıcılık merkezi cihazlarından elde edilen bilgiler, onlara para ödendiğini ve istihdam sözleşmeleri olduğunu gösteriyor. Bu durum, FBI’ın dolandırıcılık operasyonları yapmaya zorlanan insan kaçakçılığı mağdurlarında daha önce görmediği bir durum.

Madagaskar gezisi sırasında FBI ajanları, çevrimiçi iş ilanlarına yanıt verdikten sonra Kamboçya’daki dolandırıcılık yerleşkelerine düştüklerini söyleyen üç Brezilya vatandaşıyla görüştü. Kamboçya ve Tayland arasındaki savaş nedeniyle tanıklar, Mayıs 2026’da Madagaskar’ın Antananarivo kentine taşındı.

İddianame, Güneydoğu Asya’ya yönelik artan kolluk kuvvetleri odağı nedeniyle birçok dolandırıcılık merkezinin artık Afrika ülkelerine taşındığı konusunda uyarıyor.

NFT Dolandırıcılık Planları

İddianamede, Wa’nın yaklaşık 20 kişilik bir grubu yönettiği belirtiliyor. Bu grup, flört siteleri aracılığıyla mağdurları sahte non-fungible token (NFT) yatırımlarına ikna etti.

Bu 20 kişiden beşi, Wa ile birlikte suçlandı: Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura ve Nicodemus Monyancha. Bu beş kişi Kamerun, Ruanda, Kenya ve Uganda’dan.

Wa’dan elde edilen sözleşmeler, çalışanlarına insanları dolandırmak için ayda 900 dolar ödendiğini gösteriyor. Ayrıca, mağdurlardan elde ettikleri miktarın yüzdesini de aldılar. ABD’deki gündüz saatlerine uyum sağlamak için Madagaskar’da gece saatlerinde çalıştılar.

Dolandırıcılar, güzel kadınlar gibi davranarak mağdurları sahte web sitelerine kripto para cüzdanlarını bağlamaya ikna ettiler. Mağdurlar cüzdanlarına fon eklemeye devam etmeye zorlanırken, dolandırıcılar giderek daha fazla para çektiler. Wa, onlara sahte senaryolar ve mağdurlara gönderilebilecek resimler içeren senaryolar sağladı.

Çalınan fonlar, Binance gibi platformlarda Wa tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktarıldıktan sonra, Çin merkezli kişilere ait diğer hesaplara gönderildi.

Adalet Bakanlığı, dolandırıcıların NFT yatırım planını meşru göstermek için kullandığı birçok web sitesini kapattığını belirtti. Chainalysis’teki blok zinciri uzmanları ve Tether gibi kripto para platformları, çalınan fonları takip etmek için Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptı.

Bu iddianameler, ABD Başsavcı Yardımcısı Karen Seifert liderliğindeki Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü tarafından yapılan en son eylemlerdir. Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya ve Afrika’daki çeşitli yerlerde yapılan baskınlardan binlerce dolar ve Starlink terminalleri ele geçirdiğini belirtti.

ABD hükümeti, 2025 yılında dolandırıcılık yerleşkeleri aracılığıyla Amerikalılardan yaklaşık 8,65 milyar dolar çalındığını tahmin ediyor. Yakın zamanda yapılan bir Kongre raporu, flört sitelerinin dolandırıcılık ekonomisinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Bu siteler, siber suçlular için geleneksel mesajlaşma uygulamalarına geçmeden önceki ilk temas noktası haline geldi.